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反洗钱及反恐怖活动融资（AML/CFT）

本公司持有的汇款执照由新加坡金融管理局（MAS）颁发。本公司的一切交易活动皆在金管局的指导和监督之下进行。
为协助当局打击洗钱和恐怖活动融资，本公司将对所有客户进行详尽了解并开展尽职调查（CDD）。所有客户必须出示身份证明文件和/或资金来源证明。首次前来的客户必须进行面对面认证。
本公司设有专门的合规官，定期对公司员工开展反洗钱和反恐怖活动融资的严格培训，并对每笔交易进行监督检查，确保公司各项交易活动合法合规。
对于有洗钱和恐怖融资活动嫌疑的交易，本公司将依法向新加坡警察局的可疑交易呈报办公室（STRO）报告。

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骗局警惕

谨防假冒捷安汇款工作人员的骗局：近期有不法分子假冒捷安公司的汇款单、地址和印章。

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捷安没有提供任何上门取款或者汇款服务，业务办理仅限以下方式：柜台、个人网上汇款/APP，以免被不法之徒利用进行诈骗。

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